У Україні близько 30 тисяч політично значущих осіб та 140 тисяч пов'язаних з ними людей під фінмоніторингом
Аналітики YouControl розкрили масштаб системи пожиттєвого фінансового моніторингу для топпосадовців та їхніх родин в Україні.
Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом YouControl, відсортовані за датою публікації.
Аналітики YouControl розкрили масштаб системи пожиттєвого фінансового моніторингу для топпосадовців та їхніх родин в Україні.
Експерти YouControl застерігають, що нові норми Цивільного кодексу можуть обмежити доступ до відкритих даних і дозволити приховувати інформацію про корупцію та бізнес-зв'язки.
Аналітика YouControl виявила, що 85% усіх коштів на ремонт доріг в Україні отримали лише 20 компаній, серед яких є підприємства з історичними зв'язками з Росією та фірми родичів чиновників.
Спільний проєкт The Page та аналітиків компанії YouControl проаналізував декларації народних депутатів, щоб з'ясувати, хто має найбільші активи, а хто рекордно збагатився за час повноважень.
Аналітики R&D центру YouControl дослідили зміни у структурі фінансово-промислових груп, пов'язаних з народними депутатами 9 скликання, за період з 24 лютого 2022 по 31 жовтня 2023 року.