Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом Злочинна організація, відсортовані за датою публікації.
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити строк тримання під вартою колишнього голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова до 15 червня, одночасно зменшивши розмір застави до 2 млн грн.
Детективи Бюро економічної безпеки України розкрили діючу з 2020 року схему ухилення від сплати податків, яка охоплювала кілька областей, зокрема Чернігівщину. Організатор схеми переховується за кордоном.
Національна поліція затримала п'ятьох учасників злочинної організації, яка відмила майже 580 мільйонів гривень з коштів на ремонт військової техніки. Організація використовувала фіктивні підприємства з директорами з «ДНР» та вигаданими бенефіціарами з Польщі.
Бюро економічної безпеки викрило масштабну мережу, яка діяла з 2020 року. Злочинна організація обслуговувала сотні компаній, виводила кошти в крипту та на рахунки за кордоном, а також відмивала паливно-мастильні матеріали.
Німецькі та польські правоохоронці передали українським слідчим 35-річного організатора угруповання, яке виготовляло підробні документи з голографічними елементами.
Апеляційна палата ВАКС підтвердила арешт колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 200 мільйонів гривень. Станом на 23 квітня 2026 року застава не внесена.
Детективи Бюро економічної безпеки України розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, що діяла в кількох областях. Обіг коштів сягав 18 млрд грн, а до схеми були залучені понад 200 підприємств та 500 фіктивних структур.
Бюро економічної безпеки України викрило масштабну схему ухилення від сплати податків на 18 млрд грн, яка діяла в кількох регіонах країни. Органи правопорядку встановили використання сотень фіктивних компаній та міжнародних фінансових каналів для маніпуляцій з податковими зобов'язаннями та виведення коштів за кордон.
Співробітники Офісу генерального прокурора розкрили злочинну схему, за якою підприємство-виконавець ремонтних робіт для ЗСУ вивело з державного бюджету понад 576 мільйонів гривень через фіктивні компанії.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення діяльності злочинної організації, яка допомагала підприємствам легалізувати кошти та ухилятися від податків. З оборонних контрактів на суму 2,5 млрд грн було виведено понад 576 млн гривень через мережу фіктивних компаній.
У Німеччині поліція провела масштабну операцію проти байкерського угруповання Hells Angels після заборони місцевого осередку. Близько 1 200 співробітників діють у 28 містах Північного Рейн-Вестфалії.
