Ключове слово
Останні матеріали України за ключовим словом відмивання коштів, відсортовані за датою публікації.
Прокурорка на засіданні ВАКС заявила, що Андрій Єрмак має достатньо коштів для переховування як в Україні, так і за кордоном. Слідство виявило видалення доказів та підозру у легалізації 460 млн гривень.
Суд розглядає клопотання про утримання від вартою з можливістю застави в 180 млн грн. Обвинувачення звинувачує у відмиванні коштів від чотирьох котеджів «Династія».
Суддя Віктор Ногачевський відклад розгляд клопотання про утримання Андрія Єрмака. Захист вимагав відкладення через неможливість вивчити 16 томів матеріалів.
Керівник САП Олександр Клименко підтвердив, що президент України Володимир Зеленський не є фігурантом досудового розслідування щодо відмивання понад 460 млн грн через котеджне містечко в Козині.
Антикорупційне бюро та Служба безпеки повідомили про підозру ще шести учасникам організованої групи. За даними слідства, у 2021–2025 роках через будівництво в селі Козин Київської області відмили понад 460 мільйонів гривень.
Ексголова Офісу президента Андрій Єрмак назвав підозру за ст. 209 КК безпідставною. Він зв'язав процесуальні дії правоохоронців з медійними кампаніями та вказав на відмивання коштів у рамках проєкту «Династія» в Козині.
Національне антикорупційне бюро України оголосило підозри колишньому голові Офісу президента та колишньому міністру національної єдності у справі про розкрадання 460 млн грн на будівництві котеджного містечка «Династія» в Козині.
Колішньому голові Офісу президента повідомлено про підозру у складі організованої групи. Слідство стосується будівництва елітного містечка «Династія» в Козині.
Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку у відмиванні коштів. Слідчі дії пов'язані зі схемою легалізації майна на суму понад 460 мільйонів гривень.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому главі Офісу президента України у причетності до легалізації коштів на будівництво.
Мінфін порівняв системи фінмоніторингу в Україні та ЄС. В Україні перевірки тривалі, а в ЄС контроль автоматизований та інтегрований у ризик-менеджмент.
Андрію Єрмаку повідомлять про підозру в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство пов'язує його з будівництвом елітного містечка «Династія» в Козині.
Вищий антикорупційний суд відкрив підготовче засідання у кримінальному провадженні проти народного депутата Євгенія Шевченка за фактом легалізації коштів на суму понад 9 мільйонів гривень.
Полтавець Артем Б. отримав рік іспитового строку за участь у схемі обману онлайн-казино. Справа стосується відмивання майже 83 млн грн через P2P-перекази.
Українці скаржаться на жорсткість фінмоніторингу, але чи дійсно в Європі перевірки суворіші? Аналіз показує, що різниця не в правилах, а в підході: в Україні тривалі перевірки, а в ЄС — швидкі автоматичні рішення.
Відомий коментатор Ігор Циганик переконаний, що апеляція Михайла Мудрика в Спортивний арбітражний суд не допоможе. Він звинувачує оточення гравця у свідомому маніпулюванні для відмивання коштів.
Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування щодо жінки з Миколаївщини, яка зареєструвала фіктивну компанію для мінімізації податків та відмивання коштів.
ЗМІ розкрили склад команди, яка управляє активами екс-власника збанкрутілого «Дельта Банку» Миколи Лагуна. До неї входять колишні юристи та менеджери, які фігурують у кримінальних провадженнях про відмивання коштів та фіктивне підприємництво.
В Україні посилений фінмоніторинг діє довічно для PEP і пов'язаних осіб: банки постійно перевіряють походження їхніх коштів.
20 квітня 2023 року Європарламент ухвалив новий регламент, який регулює ринок криптоактивів. Це рішення забезпечить правову визначеність, захист споживачів та виведе з тіні обіг цифрових коштів. Україна буде змушена адаптувати своє законодавство до європейських стандартів.
