Екссуддя Тандир увійшов до списку підозрюваних у махінаціях із нерухомістю
Викриття схеми дозволяє повернути права власників на незаконно заволодіння майно та покарати тих, хто зловживав довірою до суду та виконавчої служби.
Ключове слово
злочинна організація
Останні матеріали України за ключовим словом злочинна організація, відсортовані за датою публікації.
-
-
Екс-суддю Тандира викрили у масштабній схемі заволодіння квартирами померлих
ДБР розкрило злочинну групу, яка через підроблені документи та корумповані судові рішення незаконно заволоділа нерухомістю у Києві та Одесі. Головою схеми став колишній суддя Олексій Тандир, який також підозрюється у смертельній ДТП з військовим.
-
Екс-суддю Тандира викрили в шахрайстві з квартирами померлих у Києві та Одесі
Колишнього суддю Олексія Тандира, який у травні 2023 року збив нацгвардійця, викрили в участі в злочинній схемі з незаконного заволодіння квартирами померлих людей у двох містах.
-
Антикорупційний суд продовжив арешт колишньому керівнику податкової служби
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити строк тримання під вартою колишнього голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова до 15 червня, одночасно зменшивши розмір застави до 2 млн грн.
-
На Чернігівщині викрили масштабну схему «конвертцентру» з обігом 18 млрд грн
Детективи Бюро економічної безпеки України розкрили діючу з 2020 року схему ухилення від сплати податків, яка охоплювала кілька областей, зокрема Чернігівщину. Організатор схеми переховується за кордоном.
-
Поліція викрила схему відмивання 580 млн грн з оборонних контрактів через фіктивні фірми з окупованих територій
Національна поліція затримала п'ятьох учасників злочинної організації, яка відмила майже 580 мільйонів гривень з коштів на ремонт військової техніки. Організація використовувала фіктивні підприємства з директорами з «ДНР» та вигаданими бенефіціарами з Польщі.
-
БЕБ розкрило схему виведення 18 мільярдів: як працював конвертаційний центр
Бюро економічної безпеки викрило масштабну мережу, яка діяла з 2020 року. Злочинна організація обслуговувала сотні компаній, виводила кошти в крипту та на рахунки за кордоном, а також відмивала паливно-мастильні матеріали.
-
До України з Німеччини екстрадовано лідера злочинної організації
Німецькі та польські правоохоронці передали українським слідчим 35-річного організатора угруповання, яке виготовляло підробні документи з голографічними елементами.
-
АП ВАКС підтвердила арешт Галущенка: суд залишив тримання під вартою
Апеляційна палата ВАКС підтвердила арешт колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Суд залишив чинним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 200 мільйонів гривень. Станом на 23 квітня 2026 року застава не внесена.
-
БЕБ викрило «конвертаційний центр» на 18 млрд грн: сотні українських компаній у схемі ухилення від податків
Детективи Бюро економічної безпеки України розкрили масштабну схему ухилення від сплати податків, що діяла в кількох областях. Обіг коштів сягав 18 млрд грн, а до схеми були залучені понад 200 підприємств та 500 фіктивних структур.
-
БЕБ викрило схему ухилення від податків на 18 млрд грн: деталі розслідування
Бюро економічної безпеки України викрило масштабну схему ухилення від сплати податків на 18 млрд грн, яка діяла в кількох регіонах країни. Органи правопорядку встановили використання сотень фіктивних компаній та міжнародних фінансових каналів для маніпуляцій з податковими зобов'язаннями та виведення коштів за кордон.
-
Викрито масштабну схему розкрадання оборонних коштів на 576 млн грн
Співробітники Офісу генерального прокурора розкрили злочинну схему, за якою підприємство-виконавець ремонтних робіт для ЗСУ вивело з державного бюджету понад 576 мільйонів гривень через фіктивні компанії.
-
Понад 576 мільйонів гривень з оборонних контрактів вивели у «тінь»: Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття злочинної схеми
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення діяльності злочинної організації, яка допомагала підприємствам легалізувати кошти та ухилятися від податків. З оборонних контрактів на суму 2,5 млрд грн було виведено понад 576 млн гривень через мережу фіктивних компаній.
-
У Німеччині поліція провела масштабний рейд проти байкерів Hells Angels
У Німеччині поліція провела масштабну операцію проти байкерського угруповання Hells Angels після заборони місцевого осередку. Близько 1 200 співробітників діють у 28 містах Північного Рейн-Вестфалії.
