Українські біженці в ЄС стикаються з блокуванням банківських рахунків
Тисячі українців у країнах ЄС втратили доступ до коштів через жорсткий фінмоніторинг. Експерти пояснюють причини та дають поради, як уникнути проблем з банківськими рахунками.
Ключове слово
фінансовий моніторинг
Останні матеріали України за ключовим словом фінансовий моніторинг, відсортовані за датою публікації.
-
-
Банки перевіряють перекази між родичами: що загрожує картці та як уникнути проблем
Регулярні перекази коштів між близькими родичами не призводять до автоматичного блокування картки, але можуть викликати запит від банку на підтвердження походження коштів та родинних зв'язків.
-
ПриватБанк розірвав договір: як вчасно забрати гроші з рахунку
Якщо клієнт ПриватБанку не виконає важливу процедуру після розірвання договору, банк переведе кошти на окремий рахунок. Розповідаємо, які документи потрібні та скільки часу є на виведення коштів.
-
Ліквідація банку «Конкорд» офіційно завершена: що це означає для вкладників
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтвердив повне припинення діяльності банку «Конкорд» після виключення з державного реєстру.
-
Пенсійні картки під замком: як уникнути блокування через фінмоніторинг
Близько 20% пенсійних карток в Україні опинилися під фінансовим моніторингом. Розбираємо, які операції викликають підозру у банківських алгоритмів та як захистити свій рахунок.
-
Банківський контроль як «кошмар»: експерт попередив про втечу капіталу в Україні
Економіст Андрій Новак застеріг, що надмірний фінансовий моніторинг та жорсткі перевірки походження коштів змушують бізнес і громадян ховати гроші в тінь, що гальмує відновлення економіки.
-
Скандал навколо «Сенс Банку»: ТСК, відсторонення глави та «плівки Міндіча"
Державний «Сенс Банк» опинився в центрі нового скандалу після засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради та появи згадок про так звані «плівки Міндіча». Голова наглядової ради Микола Гладишенко тимчасово склав повноваження, а Нацбанк підтвердив законність націоналізації.
-
НБУ розпочав перевірку кваліфікаційних вимог голови Сенс Банку Ступака
Національний банк України ухвалив рішення про адміністративне провадження щодо голови правління Сенс Банку Олексія Ступака після звернення ТСК Верховної Ради.
-
Гетманцев заподіював створення злочинної групи в Сенс Банку після ліквідації Айбокс
Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев під час засідання ТСК Верховної Ради заявив про можливе створення злочинної групи у державному Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор.
-
Перекази родичам: коли сплачувати податки та які документи вимагатиме банк
Як уникнути проблем з податковою та банками при переказі коштів родичам: роз'яснення щодо оподаткування, ступенів споріднення та вимог фінмоніторингу.
-
Перекази родичам: як уникнути перевірок банку та податків
Юристи YANKIV пояснили умови безоподаткових переказів та правила фінансового моніторингу для українців.
-
Чому українцям блокують рахунки за кордоном
Українці дедалі частіше стикаються з ситуацією, коли рахунок у європейському банку раптово блокується — без попередження і без чітких пояснень.
-
Безкоштовний вебінар від LIGA ZAKON: як виявити ризики PEP у бізнесі
Академія LIGA ZAKON проводить безкоштовний вебінар для бухгалтерів та аудиторів, присвячений перевірці пов'язаних осіб (PEP) у системі LIGA360 та виявленню прихованих ризиків для компаній.
-
НБУ відповів на звинувачення у бездіяльності щодо Сенс Банку: регулятор нагадав про ризики для державних інтересів
Національний банк України спростував звинувачення у бездіяльності щодо націоналізованого Сенс Банку, назвавши їх маніпулятивними. Регулятор наголосив, що сумніви в законності націоналізації загрожують інтересам України та може вплинути на розгляд справи в міжнародному арбітражі.
-
Безкоштовний вебінар про AML-процеси для небанківського сектору України
12 травня відбудеться безкоштовний вебінар, присвячений практичному впровадженню AML-процесів у СПФМ, відповідальності за порушення та ефективній взаємодії з бізнесом.
-
Скільки можна переказати рідним у травні: нові ліміти банків
Українські банки у травні залишили чинні обмеження на карткові перекази, уточнивши правила для операцій на користь родичів. Ліміти стосуються як внутрішніх P2P-переказів, так і транзакцій за кордон.
-
НБУ вимагає доукомплектувати наглядову раду Сенс Банку фахівцями з ризик-менеджменту
Заступник голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що Сенс Банк потребує доукомплектування наглядової ради фахівцями з ризик-менеджменту через неповний склад і брак компетенцій.
-
Банк блокує рахунок ФОП: 11 ознак дроблення бізнесу, на які звертають увагу
Банк може заблокувати рахунок ФОП без очевидного порушення: часто причина може критися у збігу кількох факторів. Які 11 ознак можуть вказувати на дроблення бізнесу та що відбувається після їх виявлення
-
Чи доведеться платити податки з переказів родичам: що знають банки та як уникнути проблем
Грошові перекази між близькими родичами не оподатковуються, але банки можуть ініціювати фінмоніторинг. Розбираємо, які суми викликають підозру, які документи потрібні для підтвердження походження коштів та як уникнути блокування рахунків.
-
Банківський «бан» у 2026: кому та за що обмежують доступ до грошей
Українські банки у 2026 році значно посилили фінансовий моніторинг, що призвело до масових блокувань рахунків як звичайних громадян, так і підприємців.
